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民豐銀行第十次股東大會公告

 

江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司

關于召開股東大會第十次會議的公告

 

各位股東:

現將江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“江蘇民豐農商銀行”)股東大會第十次會議公告如下:

    一、會議時間

    2019426日(星期五)上午900(登記時間為800-840,超過840分停止登記)。

    二、會議地點

    江蘇民豐農商銀行三樓第三報告廳(地址:江蘇省宿遷市宿城區高寶湖路1號民豐銀行新大樓南門進入,按會議標識指引進入會場)。

    三、會議召集人

    江蘇民豐農商銀行第三屆董事會。

    四、會議方式

    會議采取現場投票表決方式。

    五、會議出席對象

    (一)截至2019331日在江蘇民豐農商銀行登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次股東會議并參加表決。

    (二)不能親自出席股東會議現場會議的股東可按規定依法授權他人代為出席(被授權人可不必為本公司股東)。

    (三)本行董事、監事和其他高級管理人員,見證律師及本行董事會邀請的其他人員。

六、會議審議事項

1.聽取并審議江蘇民豐農商銀行董事會2018年工作報告》

2.聽取并審議江蘇民豐農商銀行監事會2018年工作報告》

3.聽取并審議《江蘇民豐農商銀行2018年財務決算報告》

4.聽取并審議《江蘇民豐農商銀行2019年財務預算方案》

5.聽取并審議《江蘇民豐農商銀行2018年利潤分配及資本公積轉增股本的方案》

6.聽取并審議《關于董事會和高級管理層及其成員2018年履職盡責評價報告》

7.聽取并審議《關于監事會及其成員2018年履職盡責評價報告》

    8.聽取并審議《關于資本公積轉增股本后授權董事會修訂江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司章程的議案》;

9.聽取并審議《關于修訂江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司章程的議案》。

七、現場會議參加辦法

    (一)登記手續

    1.自然人股東憑本人身份證(或其他能夠表明其身份的有效證件或證明)、股權證;授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股權證辦理登記。

    2.法人股東由法定代表人出席的,憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明;授權委托代理人出席的,憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記(因法人股東所需資料較多,為節省時間,可提前至本行提供資料做好登記工作,會議當日可直接簽到入場)。

    (二)參加現場會議的,登記時間為2019426日(會議當日)上午800-840,登記地點為會場門前會議登記處,請各位股東務必按時間要求登記進場,如超過登記時間視同放棄參加現場會議。

(三)不能參加現場會議的,可于會后憑以上有關證件采取現場、傳真、快遞或電郵等方式向我行索取相關會議資料。

(四)為保證本行正常經營,本行職工股東的參會方式另行通知至各單位負責人。

    (五)因股東名冊中預留電話可能有遺漏或錯誤(也有可能預留親屬電話),請獲悉本公告(包括短信通知、報紙、網站、微信或以其他形式)的股東相互通知轉達,如有股東未能收到本行發出的會議通知短信或要求更換聯系方式的,請致電補登或修改聯系電話。

    (六)聯系方式

聯系人:陸    0527-82969802

            0527-82969968

            尹振洲  0527-80980970

      真:0527-82969800

    聯系地址:江蘇宿遷市宿城區高寶湖路1號民豐農商銀行董事會辦公室

    郵政編碼:223800

特此公告。

江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司董事會

2019328

附件:授權委托書

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